România, pe harta spălării banilor cu fotbalul

Cotidianul » 03-07-2009
Printează
Salvează ca PDF
România, pe harta spălării banilor cu fotbalulUn raport GAFI arată că sportul rege reprezintă terenul ideal pentru albirea banilor negri. Ţara noastră este nominalizată.
Spălarea banilor cu ajutorul fotbalului nu este o marcă înregistrată a fraţilor Becali, un raport al Grupului pentru Acţiune Fiscală (GAFI) susţinând că fotbalul, această afacere de miliarde de dolari, a devenit un vector de spălare a banilor şi de corupţie. „Spălarea banilor în fotbal se dovedeşte a fi un fenomen mult mai profund şi mai complex decât credem“, susţine GAFI, prezentând însă dovezi pe baza chestionării unor oficiali guvernamentali şi din federaţiile a 25 de ţări, care au semnalat peste 20 de afaceri de spălări de bani prin fotbal.   „Cluburile de fotbal sunt considerate de criminalitatea organizată drept vectorul perfect pentru spălarea banilor“, susţine raportul citat, care aminteşte şi de raportul Deloitte de luna trecută, care a evaluat fotbalul european la 13,8 miliarde de euro, respectiv 0,1% din PIB-ul Uniunii Europene în 2007.  Transferurile de fotbalişti, mai ales din Africa şi din America de Sud, scapă de multe ori de sub controlul fiscal. Colateral cu fotbalul sunt amintite şi pariurile, care, de asemenea, permit tranzitarea unor sume uriaşe de bani în afara controlului fiscal. În raport se dau prea puţine detalii (de exemplu, un club din Mexic ajuns foarte repede în prima ligă, cu fotbalişti plătiţi excelent şi o infrastructură ultramodernă, s-a dovedit a fi paravan pentru trafic de droguri) şi se oferă chiar exemple fictive, scopul fiind arătarea vulnerabilităţilor şi măsurile ce ar trebui adoptate pentru evitarea flagelului.   În România, care face parte din cele 25 de ţări chestionate pentru acest raport, din dosarul Transferuri a fost disjuns un dosar separat, de zece volume, referitor strict la spălarea de bani, în care principalii învinuiţi sunt clanul Becali, fraţii Victor şi Ioan, dar şi finanţatorul Stelei, Gigi Becali. În ceea ce priveşte principalul caz de corupţie din fotbalul autohton, cel legat de transferuri cu bani spălaţi şi evaziune fiscală prin paradisurile fiscale (vezi cotidianul.ro), aflat pe rol la Tribunalul Bucureşti, surse din DNA susţin că acesta se va extinde, aşteptându-se rezultatele cercetărilor făcute prin comisii rogatorii în Turcia şi Elveţia. Reamintim că DNA i-a trimis în judecată pe opt oameni de fotbal în legătură cu transferurile în străinătate a 12 jucători, procurorii acuzându-i pe Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Neţoiu, Ioan Becali şi Victor Becali de evaziune, înşelăciune şi spălare de bani.